張某某,河北人,其為進(jìn)行詐騙活動(dòng),組織李某某、江某某、孫某某、林某某、何某某等10人假冒中國(guó)移動(dòng)等三大運(yùn)營(yíng)商話費(fèi)積分兌換中心,虛構(gòu)話費(fèi)積分,已積分兌換手機(jī)并贈(zèng)送話費(fèi)的由頭誘騙不特定的手機(jī)用戶上鉤,進(jìn)而以劣質(zhì)手機(jī)冒充高檔智能手機(jī),騙取受害人錢財(cái),累計(jì)詐騙數(shù)額達(dá)3千多萬。張某某通過成立了三大公司、A公司、B公司、C公司作幌子方便進(jìn)行詐騙。何某某,湖南人,在張某某詐騙團(tuán)隊(duì)充當(dāng)著為犯罪團(tuán)伙“A公司”尋找場(chǎng)地,并擔(dān)任法定代表人,為話務(wù)中心采購劣質(zhì)手機(jī)作為詐騙使用的道具的作用。公安機(jī)關(guān)認(rèn)為何某某為張某某詐騙提供幫助,是從犯,構(gòu)成詐騙罪。何某某在被警方抓捕后,其家屬來找王平聚律師團(tuán)尋求法律幫助。王平聚律師團(tuán)在接受委托后,積極會(huì)見當(dāng)事人何某某了解案件具體案情,且積極與公安機(jī)關(guān)交涉進(jìn)一步了解案件案情。在公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)檢察院批捕階段,王平聚律師團(tuán)隊(duì)向檢察院提交了一份“懇請(qǐng)不批捕何某某的法律意見書”,主要理由如下:
一、何某某不是涉嫌詐騙的A公司的直接負(fù)責(zé)主管人員,不能以此追究何某某的刑事責(zé)任。何某某是A公司的掛名投資人,其沒有參與A公司的管理,沒有從A公司領(lǐng)取工資,也沒有從A公司獲取分紅。
二、 何某某不是涉嫌詐騙的B公司進(jìn)行詐騙的其他直接責(zé)任人員,也不能以此追究何某某的刑事責(zé)任。何某某之前是在D公司工作,2014年5月份,D公司的老板陳某叫何某某去A公司、B公司作招聘工作。其工作的方式是和幾個(gè)同事一起在公司所在的工業(yè)園門口擺一張桌子,如果有應(yīng)聘的人員,就將應(yīng)聘人員介紹到公司去面試。而對(duì)于被聘用人員的具體工作何某某一概不知情,其從事的招聘工作不涉及詐騙,對(duì)A公司和B公司詐騙的事情也不知情。
三、何某某不知道其所采購的手機(jī)是三無產(chǎn)品,對(duì)D公司、A公司、B公司利用其采購的手機(jī)進(jìn)行詐騙的事實(shí)并不知情,其沒有詐騙的故意,因此也不構(gòu)成詐騙罪。何某某在D公司的工作是采購,其采購的流程是,老板告訴何某某需要采購的手機(jī)特點(diǎn)、價(jià)格,然后何某某到市場(chǎng)找到兩三家符合要求的手機(jī)后,將樣品帶回,由老板確認(rèn)一家供應(yīng)商。之后何某某就將這家供應(yīng)商的名稱、手機(jī)價(jià)格、型號(hào)等信息告訴公司的商務(wù)部,其采購工作就完成。至于手機(jī)的質(zhì)量、產(chǎn)品相關(guān)證明等由公司商務(wù)部負(fù)責(zé)核實(shí),不在何某某的工作范圍內(nèi)。 四、何某某一直以來是從D公司領(lǐng)取固定的工資,其工作是由老板安排,其是A公司的掛名投資人,沒有任何分紅。何某某沒有非法占有的目的,因此不構(gòu)成詐騙。懇請(qǐng)貴院不予批準(zhǔn)逮捕。
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