【中國名律師 刑事動態(tài)】300多名群眾蜂擁至江蘇省蘇州市公安局留園派出所，反映他們投資蘇州龍億企業(yè)管理服務(wù)有限公司后被騙，且被蒙在鼓里長達(dá)兩三年。然而，就在當(dāng)天，該公司一名股東倉皇出境逃往土耳其。10天前，該公司總經(jīng)理已經(jīng)攜家人到土耳其“避難”。4天后，另一名還未來得及逃跑的股東被抓獲歸案。

　　經(jīng)公安機關(guān)調(diào)查，龍億公司根本未取得汽車租賃資格，他們虛構(gòu)的汽車租賃項目，3年來詐騙了317人，涉及金額達(dá)1.04億元。那么，究竟是怎樣隱蔽的行騙方式讓300多人上當(dāng)?又是什么行騙手段，能“忽悠”到過億資金?《法制日報》記者近日從蘇州市姑蘇區(qū)人民檢察院了解到此案詳情。

　　“穩(wěn)定收益”誘惑大

　　王靜是徐州人，家里條件一般，她和丈夫前些年打工攢下了近20萬元積蓄。2011年，對投資理財一竅不通的王靜，聽說一個叫邵長有的朋友在做龍億公司的租車業(yè)務(wù)，每個月能收到7000多元的租金，利潤很可觀。于是，王靜決定到蘇州考察一下這公司到底靠不靠譜。

　　在邵長有的介紹下，王靜夫婦走進(jìn)了門面并不起眼的龍億公司。公司里員工并不多，倆人被請進(jìn)會議室，接待他們的是總經(jīng)理何繼華。何繼華把租車業(yè)務(wù)詳細(xì)介紹了一番，連夸王靜是找對了投資項目，他們的租車業(yè)務(wù)只賺不賠，收益非常穩(wěn)定。

　　收益怎么來?何繼華告訴王靜夫婦，為了合法租車，所有車輛必須登記在公司名下。為此，投資人需要在公司陪同下購買一輛汽車，以公司名義上牌。投資者支付汽車全款后即可獲得車輛所有權(quán)，而這種所有權(quán)是由龍億公司和投資人簽訂掛靠協(xié)議實現(xiàn)的。

　　何繼華拿出一份蓋著公司印章的掛靠協(xié)議，約定龍億公司為投資人出資購買的車輛上公司牌照，使用性質(zhì)為非營運，龍億公司負(fù)責(zé)車輛的租賃業(yè)務(wù)，合同期3年，每月支付車價3%左右的租金。何繼華還告訴王靜，3年期滿后車輛會被公司按照折舊市場價格回收。

　　王靜算了一筆賬，假如自己買一輛20萬元的車，每月可拿到6000元租金，3年共可收入21.6萬元，其后車輛折舊可賣出約12萬元，總收入33.6萬元，3年利率約有70%。

　　一心想賺錢的王靜立刻就拍板，決定投資。何繼華帶王靜到公司樓下，告訴她車子已經(jīng)有了，是一輛別克君威，她只需付車價款25萬元即可。王靜并未覺得蹊蹺，簽完合同就回了徐州。從那以后，她每月都能收到7500元租金，直至2013年3月，租金停了。

　　發(fā)現(xiàn)租金不再打來，王靜第一個想到的是介紹人邵長有。對方告訴她，龍億公司是正規(guī)公司，資金周轉(zhuǎn)困難是暫時的，讓她稍安勿躁。王靜也安慰自己，之前兩年多都沒問題，應(yīng)該不會有什么大情況。

　　然而，王靜不知道的是，介紹人邵長有已經(jīng)坐不住了，他不僅介紹了30多人投資，自己還投資了3輛車，這兩個月光接被介紹人的催租電話都已經(jīng)手軟了，更別說懊惱自己的損失了。此后，邵長有天天去何繼華的公司蹲守，可依然毫無所獲。直到今年7月，被介紹人張超看到自己投資的車被賣而報案時，投資者們才猛然發(fā)現(xiàn)被坑了。

　　車子放停車場三年

　　這究竟是一場怎樣的騙局?

　　2008年，龍億企業(yè)服務(wù)管理公司成立，何繼華擔(dān)任總經(jīng)理，其朋友繆光韶和同學(xué)陳簡擔(dān)任大股東，營業(yè)執(zhí)照上有汽車租賃業(yè)務(wù)。成立后，龍億公司在主營洗車業(yè)務(wù)的同時，確實踏踏實實地從事過汽車租賃，最多時有10余輛由投資人投資的車用于跑業(yè)務(wù)。邵長有正是其中之一，2011年，汽車租賃3年期滿，他賺了近20萬元，所以又追加了3輛車。

　　但蘇州運管處證實，龍億公司無汽車租賃業(yè)務(wù)許可證，曾被處罰過4次。為了撐起汽車租賃賬面，方便開發(fā)票和交稅，何繼華找來自己做汽車租賃生意的表弟作為股東，將其業(yè)務(wù)掛靠在自己公司。

　　詐騙項目的開始，得從一次旅游說起。2010年秋，何、繆、陳三人前往新疆烏魯木齊。何繼華認(rèn)為，烏市消費模式與5年前的蘇州相似，建議和繆光韶一同投資酒吧，陳簡負(fù)責(zé)經(jīng)營。頭腦靈活的何繼華毫不猶豫地就把汽車租賃積累的1400萬元圈進(jìn)了酒吧投資中。沒多久，因經(jīng)營不善，酒吧以80萬元低價轉(zhuǎn)讓了。

　　2011年年底，何繼華又投資了一個沙金礦。其間，何繼華增資了近2000萬元，這筆錢也很快打了水漂。增資經(jīng)手人陳簡這才發(fā)覺，所有項目的資金源都是汽車租賃。汽車租賃怎么能賺這么多錢?陳簡向警方交代了其中的黑幕。

　　由于投資失敗，資金鏈斷裂，何、繆二人想到用汽車租賃圈錢。具體流程是：找一個新的投資人買一輛新車，以龍億公司的名義上牌照，掛靠在公司，簽訂租車協(xié)議，以車輛落地的基價為準(zhǔn)，公司每年收取1個月的租金，3年為期限，投資人每月獲取固定的回報，另外公司支付介紹人1個月的租金為報酬。

　　為吸引更多的人介紹投資者，龍億公司與投資者每次簽訂合同后會支付介紹人1萬元，同時還會以同一輛車再尋找多名投資人簽訂掛靠協(xié)議。為了取信投資人，公司制作假的租車協(xié)議或包車協(xié)議，出示給投資人看，讓投資人相信車輛有正常的租賃業(yè)務(wù)。

　　而事實上，在簽訂多份投資合同后，龍億公司便將車抵押他人，以原車價的60%換取現(xiàn)金，并出具借條，這些車并沒有租賃業(yè)務(wù)，有很多車一直停放在停車場里。“當(dāng)時去查封車輛時，停車場里還停著36輛車，不乏寶馬、奧迪等嶄新的名車。”前去凍結(jié)車輛的何警官說。

　　2013年春天，陳簡幫助料理汽車租賃業(yè)務(wù)時，每天都能接到投資人的電話。“那個時候公司的資金鏈已經(jīng)徹底斷裂了，公司拖欠了大部分投資人10個月租金，我每天接的業(yè)務(wù)電話有幾百個，每個都是要錢的”。

　　在投資人討債上門的多重壓力下，陳簡只好按照繆光韶所教的上述辦法，忽悠更多的投資人上鉤。繆光韶告訴陳簡，拿新投資的錢補前面的缺，每月正常支付大家租金，不要讓同一輛車的不同車主碰頭就沒事。

　　但此時的窟窿已經(jīng)大到填無可填，新吸收的投資人有限，為臨時補上租金，龍億公司開始大量出售二手車。據(jù)二手車銷售商李中華說，僅今年7月，廖某就一次性開來了11輛車，全部現(xiàn)場交易過戶，獲現(xiàn)金200多萬元。

　　紅色通緝令全球抓捕

　　2011年，經(jīng)人介紹，蘇州本地人張超在龍億公司投資了一輛用于出租的別克汽車，直至2013年3月，他幾乎每月都能按時收到租金。雖然今年春天過后未再收到租金，出于信任，他并未對龍億產(chǎn)生懷疑。直至7月，他發(fā)現(xiàn)自己投資的那輛車竟在車市等待交易才發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙并報警。由此，這個集資詐騙團(tuán)伙浮出水面。

　　而何繼華一方，早料到空手套白狼會有崩盤的一天，所以提早就做好了出逃準(zhǔn)備。因自己有朋友在當(dāng)?shù)兀卫^華決定逃亡土耳其。今年3月到7月，他多次前往上海一旅游公司，為繆、陳二人及自己、家人辦理簽證。

　　7月16日，何繼華帶著家人離境。7月26日，也就是群眾報案的同一天，繆光韶發(fā)覺事態(tài)暴露，倉皇離境。其后，公安部便發(fā)出了紅色通緝令，有了這份被公認(rèn)可進(jìn)行臨時拘留的國際證書，兩人的落網(wǎng)指日可待。

　　據(jù)姑蘇區(qū)檢察院偵查監(jiān)督處承辦檢察官陳璽介紹，龍億公司借用合法經(jīng)營的形式，非法吸收不特定對象資金，并承諾在一定期限內(nèi)支付回報。但實際上，他們既不銷售商品，也不提供服務(wù)，很明顯涉嫌非法吸收公眾存款。進(jìn)一步看，其中二人攜部分款項出逃，他們對非法集資的欠款有非法占有的明確目的。目前，陳簡等3名犯罪嫌疑人已因涉嫌集資詐騙罪被批準(zhǔn)逮捕。